Worum es geht
Finanzkriminalität bedroht unsere Wirtschaft insgesamt, aber auch die Geschäftsmodelle aller Kreditinstitute. Für 2024 werden für Deutschland Verluste aus Finanzkriminalität in Höhe von 250 bis 350 Mrd. EUR geschätzt. Die Bankenaufsicht zwingt Banken und Sparkassen, sich diesem Thema zu widmen, nicht zuletzt mit der neu geschaffenen Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
Die ökonomischen Folgen von Finanzkriminalität sind enorm. Ziele eines erfolgreichen Managements von Finanzrisiken sind Vermeidung direkter Verluste, Reduktion von Bußgeldern, Bewahrung der Reputation, Sicherstellung regulatorischer Konformität sowie das Erzielen von Wettbewerbsvorteilen durch gestärktes Vertrauen und höhere Effizienz.
In Kreditinstituten sind Vorstand, Compliance, Fraud Management, Risikocontrolling, IT-Sicherheit, interne Revision, Marktbereiche und HR direkt und unabdingbar in das Management von Finanzkriminalität eingebunden. Sie bilden gemeinsam die „Three Lines of Defense“.
In unserem Webinar setzen wir uns aus vier Blickrichtungen mit dem Thema Finanzmarktkriminalität auseinander und übersetzen Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung in klare Red Flags, Prozesse und Handlungsempfehlungen – sofort einsatzbereit für Vorstände und Teams. Nach kurzen Vorträgen erhalten die Teilnehmenden Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit den international renommierten Experten auszutauschen.
Zielgruppen
- Führungskräfte und Fachverantwortliche aus Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistungsinstituten – insbesondere aus den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention (AML/CTF), Risiko- und Rechtsabteilung, Interne Revision, Zahlungsverkehr und Forensik
- Studierende aus dem Bereich Wirtschaft
- Interessierte an Finanzaufsicht, Wirtschaftskriminalität, Sicherheits- und Regulierungsthemen, die einen Einblick in aktuelle Entwicklungen und praxisnahe Lösungen gewinnen möchten.
